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南京一茶业公司老总非法集资1433万被判无期徒刑

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-29  来源:南京晨报  作者:茶仙  浏览次数:2700
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  昨日上午,江苏省高院向社会公然不法集资类犯法十大年夜典型案例。曾在南京闹市区广发鼓吹材料,以避免费咀嚼普洱茶和高额利钱勾引中老年人的南京瑞鼎轩茶业有限公司老总潘璐,因不法集资1433万余元被判无期徒刑一案,名列此中。

  南京闹市区邀老人免费品茶,茶业老总集资欺骗千余万

  经南京中院查明,潘璐为棍骗他人财物,于2008年5月注册成立南京瑞鼎轩茶业有限公司,并以公司名义聘请营业员到南京闹市区向不特定的中老年被害人分发传单聘请其到公司免费咀嚼普洱茶,并利用鼓吹册、影象资料等对普洱茶的功能及收躲价值等作夸大年夜鼓吹,虚构公司可代为免费收躲所购普洱茶及投资款用于公司投资办茶馆、开设茶叶发卖连锁店等,承诺以14%-22%的年利钱返还投资款,一年或三年期满撤退撤退还本金,诱使被害人签定购销合作和谈书,以现金编制一次性付出投资款。

  2009年4月至5月,为灵敏棍骗大年夜量资金,潘璐以瑞鼎轩公司名义,前后成立多个分部,别离聘请周睿、袁红、朱鹏飞担负各分部负责人,共同以上述欺骗编制继续不法集资。2008年5月至2009年10月间,总计不法集资人平易近币1433万余元。此中,周睿参与412万余元;袁红参与208万余元;朱鹏飞参与380万余元。

  潘璐回案后,协助公安机关抓获了周睿,并退出赃款11万元。案发后,公安机关扣押、冻结赃款人平易近币127万余元和普洱茶、办公用具等价值87万元物品。南京市中级人平易近法院审理后以为,潘璐、周睿、袁红、朱鹏飞以不法占有为目标,利用欺骗编制不法集资,数额出格巨大年夜,其行动已构成集资欺骗罪。近日,南京中院依法判处潘璐无期徒刑,剥夺政治权力毕生,并处充公小我全数财富;判处周睿有期徒刑十五年,并惩罚金人平易近币三十万元;判处袁红有期徒刑十三年,并惩罚金人平易近币二十万元;判处朱鹏飞有期徒刑十四年,并惩罚金人平易近币二十五万元。

  截取保费,原新华人寿泰州公司副总王付荣被判死缓

  王付荣是原新华人寿保险股分有限公司泰州公司集体部负责人、副总经理,在2003年6月至2007年4月间,操纵其前后担负的职务之便,从本单位收取的集体长险保费中不法截取5646万余元,此中3400万余元被其投进小我创办的泰州市众诚乳业成品有限公司等单位用于营利勾当。

  2007年4月至2009年10月间,王付荣为弥补之前调用资金构成的巨大年夜亏空,在其调进新华人寿保险股分有限公司江苏分公司后,明知本身对泰州公司集体部已无办理本能性能、泰州公司集体部已遏制接管集体保险新营业,却私行利用私刻的“泰州公司保险合同专用章”、另行租赁办公场合,以“发放工资和奖金”等利诱指使泰州公司相干职员继续背规经营集体长险营业,采纳“收取保费”、“整单退保”等手段棍骗资金。王付荣以泰州公司集体部名义收取“集体长险保费”计人平易近币30221万余元,此中唯一60万元缴进公司账户并承保,另从公司承保系统退出资金10519万余元,兑付、退保计23035万余元,仍处于公司有效承保状况的金额计4609万余元。王付荣小我占有益用保费计人平易近币17706万余元,此中4920万余元被用于兑付、退保2007年4月9日前调用的资金,其余被用于小我办企业、华侈、随便措置等。

  2009年10月9日,王付荣在没法兑付投保人到期保费的环境下,向江苏分公司主动申明环境,并退还本人所购房产、车辆、所办企业等资产,价值计人平易近币3500万余元。案发后,公安机关依法追回赃款计人平易近币800.7万元、价值280万元的汽车7辆、价值71万余元的南通志诚网吧等,并已发回给江苏分公司。

  江苏省泰州市中级人平易近法院一审判决、江苏省高级人平易近法院二审裁定以为,王付荣身为公司工作职员,操纵职务上的便当,调用本单位资金从事营利勾当,数额巨大年夜,其行动已构成调用资金罪;王付荣以不法占有为目标,利用欺骗编制不法集资,数额出格巨大年夜并且给国度和人平易近好处造成出格重大年夜损掉,其行动已构成集资欺骗罪,该当数罪并罚。王付荣自首,依法可以从轻惩罚。法院决定对王付荣履行死刑缓期二年履行,剥夺政治权力毕生,并处充公小我全数财富。

  省高院:

  警戒不法集资由传统莳植养殖业向地产、商贸、金融行业渗透

  昨日,江苏省高级人平易近法院副院长周继业在谈及比来几年来江苏不法集资案件闪现的新特点时暗示,江苏省各级法院本年1到10月已承受理各类不法集资案件233件352人,案件数目整体呈上升趋势。发案地区遍及,全省各地均有此类案件产生,少数案件涉案金额数亿元。这些案件中不法集资手段多样,手法不竭翻新,操纵经营投资、商品发卖、电子商务、基金运作、风险投资等情势的不法集资纷繁出现,实在不竭由传统的莳植业、养殖业向房地产、商贸、金融等行业渗透。

  附:江苏省不法集资重大年夜典型案例及案由

  “商展认购”:江苏乐土房地产开辟有限公司、周平、周军等不法接收公众存款33.85亿元

  “生产经营需要资金”:无锡市奥特钢管有限公司、潘建萍不法接收公众存款6亿元案

  “经营煤炭需要资金周转”:华安公司、黄应龙不法接收公众存款1亿余元案

  “开辟室第、老年生态城项目融资”:李庆玲、吴兆顺等不法接收公众存款1亿余元

  “分红告白招商”:北京分红科技成长有限公司、刘苏等不法接收公众存款1亿余元

 

 
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